Zakres ekspertyz

Księgowość Śledcza, Finanse, Rachunkowość, Bankowość

Sporządzamy profesjonalne opinie z księgowości, rachunkowości śledczej i księgowości śledczej.
Jako wiodąca instytucja specjalistyczna oferujemy kompleksowe ekspertyzy  i opinie z zakresu rachunkowości, zarządzania, księgowości, finansów, bankowości oraz ekonomii przygotowywane przed najlepszy zespół ekspertów.
Wykonujemy analizy dokumentacji podmiotów gospodarczych, w tym spółek handlowych, jednoosobowych działalności gospodarczych, instytucji publicznych i spółdzielni, weryfikując ich zgodność z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
Gwarantujemy najwyższą jakość, szybkość i rzetelność opinii, które pozwalają na określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw oraz identyfikację i analizę działań niezgodnych z prawem.

Nasz doświadczony zespół specjalistów opiniuje m.in. w zakresie.:
- oszustw podatkowych,
- korupcji,
- niezgodnych z prawem transferów finansowych,
- nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- zasadności ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa,
- naruszenia interesów majątkowych podmiotów gospodarczych,
- analizy finansowej przedsiębiorstw,
- analizy księgowej,
- analizy ekonomicznej,
- analizy bankowej,
- analizy zamówień publicznych,
- analizy giełdy i papierów wartościowych,
- analizy deklaracji podatkowych,
- analizy kadrowej,
- analizy dokumentacji ZUS,
- analizy przepływu składników majątku przedsiębiorstwa.

Co nas wyróżnia?
Profesjonalne opinie z księgowości i rachunkowości śledczej jakie przygotowujemy wyróżnia:
• Sprawdzona jakość.
• Szeroki zakres ekspertyz.
• Rzetelność i niezależność.
• Gwarancja rezultatów i satysfakcji.
• Szybkie terminy realizacji.

Dlaczego warto z nami współpracować?

• Skuteczność
• Przygotowujemy niezawodne i kompleksowe opinie poparte złożonymi analizami oraz dokładną weryfikacją materiałów.
• Doświadczenie
• Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie, setki opinii ekonomicznych wydanych na potrzeby Prokuratury, Policji i Sądów oraz zespół najwyższej klasy ekspertów – biegłych sądowych i najlepszych specjalistów w zakresie bankowości, finansów, rachunkowości,zarządzania, ekonomii i księgowości w kraju.
• Duże zespoły eksperckie
• Tworzymy duże zespoły eksperckie, składające się nawet z 30 ekspertów, którzy opiniują szczególnie trudne i skomplikowane sprawy. Dzięki temu gwarantujemy szerokie spojrzenie, kompleksowy i wnikliwy ogląd materiałów oraz rzetelną opinię wydaną na podstawie stanowisk biegłych z różnych specjalizacji.
• Kompleksowe analizy
• Przygotowujemy złożone analizy ekonomiczne przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę jego sytuację finansową, studium wykonalności wraz z wnioskami o finansowanie projektów, biznes plan składający się z części opisowej oraz części ekonomiczno-finansowej oraz wycenę majątku działalności gospodarczej.
• Gwarancja jakości
• Gwarantujemy szybkie i terminowe dostarczenie najwyższej jakości opinii wydanych przez najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.

Analizy ekonomiczne są realizowane m.in.za pomocą:

• Analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, umożliwiającej ustalenie stanu finansowego oraz perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa.

Studium wykonalności wraz z wnioskami o finansowanie projektów, obejmującymi:

• analizę techniczną i technologiczną,
• analizę finansową i analizę wrażliwości,
• analizę ekonomiczną – analizę wydatków i korzyści oraz efektywności kosztowej,
• analizę administracyjno-organizacyjną,
• analizę ryzyka i niepewności w projektach inwestycyjnych,
• raport o oddziaływaniu na środowisko,
• analizę alternatywnych wariantów (opcji).

Biznes planu przedsiębiorstwa, składającego się z części opisowej oraz części ekonomicznofinansowej, na którą składają się m.in.:
• przyjęte założenia metodyczne,
• rachunek wyników wraz z zestawieniami analitycznymi,
• przepływy pieniężne,
• bilans,
• NVP,
• IRR,
• MIRR,
• okres zwrotu,
• wskaźniki,
• analiza wrażliwości,
• analiza scenariuszowa,
• komentarze i interpretacje wniosków.

Wyceny majątku przedsiębiorstwa metodami:
• majątkowymi (skorygowanych aktywów netto),
• poprzez wyliczenie odchyleń wartości księgowych poszczególnych składników aktywów przedsiębiorstwa od ich wartości rzeczywistej,
• poprzez identyfikację praw przedsiębiorstwa do aktywów nie wykazywanych w bilansach (pozabilansowych) i wycenę tych praw,
• poprzez skorygowanie wartości aktywów o wartości pozabilansowe oraz ciążące na przedsiębiorstwie zobowiązania, w tym i zobowiązania nie ujawnione w bilansie,
• dochodowymi (zdyskontowanych przepływów pieniężnych).

Ponad to opinie ekonomiczne, finansowe i rachunkowe wykonujemy w poniższym zakresie:

• analiza finansowa przedsiębiorstwa oraz badanie przesłanek niewypłacalności (określanie kondycji finansowej, badanie przesłanek obligujących do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości)
• badanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych
• nadużycia uprawnień zwykłego zarządu oraz nadużycia zajmowanego stanowiska
• analiza z zakresu prawa bankowego (działalność banków, SKOK, parabanków)
• analiza z zakresu prawa podatkowego (podatek VAT, CIT, PIT, akcyzowy i inne)
• analiza z zakresu rozliczania dotacji unijnych, zarządzania projektami unijnymi
• analiza przepływu środków pieniężnych ("pranie brudnych pieniędzy")
• analiza z zakresu rynków finansowych
• wycena, przedsiębiorstw, udziałów, akcji
• analiza przepływu składników majątku przedsiębiorstwa
• badanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprawności sporządzenia sprawozdań finansowych;
• badanie prawidłowości rozliczania transakcji gospodarczych i ich ewidencji w narzędziach księgowo/podatkowych.
• wycena przedsiębiorstw;
• analiza działań podejmowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym możliwość realizacji zawieranych umów;
• analiza przepływu składników majątkowych przedsiębiorstw;
• analiza przepływu środków pieniężnych;
• analiza prawidłowości rozliczania podatku VAT – tzw. karuzele podatkowe;
• analiza prawidłowości przeprowadzania przetargów publicznych;
• analiza prawidłowości rozliczania projektów finansowanych/ współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
• analiza prawidłowości rozliczania otrzymanych dotacji.
• analiza finansowa przedsiębiorstw;
• analiza kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, w tym badanie przesłanek obligujących podmiot do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
• badanie działań podejmowanych przez osoby odpowiedzialne za zajmowanie się sprawami majątkowymi przedsiębiorstw (szacowanie wysokości poniesionej przez przedsiębiorstwo szkody).
• analiza finansowa przedsiębiorstw wraz z badaniem spełnienia się przesłanek obligujących do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
• prawidłowość rozliczeń przedsiębiorców/podatników ze Skarbem Państwa w zakresie podatku od towarów i usług (podatek VAT);
• zasadność ekonomiczna/gospodarcza działań podejmowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym możliwość realizacji zawieranych umów;
• zasady prowadzenia oraz rozliczania grup producenckich;
• prawidłowość ewidencji oraz rozliczania operacji gospodarczych w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych;
• prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo – Kredytowych;
• prawidłowości rozliczania projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym badanie kondycji finansowej wnioskującego podmiotu pod kątem możliwości realizacji projektu, dofinansowanie którego podmiot się ubiegał.

Księgowość śledcza - jak biegli tropią nieprawidłowości finansowe w firmach - objaśnienie metod wykrywania oszustw ekonomicznych.

Księgowość śledcza to specjalistyczna dziedzina, która zajmuje się identyfikowaniem i analizowaniem nieprawidłowości finansowych w firmach. Biegli w tej dziedzinie stosują różnorodne metody, aby wykrywać oszustwa ekonomiczne. Oto kluczowe aspekty i metody wykrywania oszustw:

Metody wykrywania oszustw ekonomicznych

Analiza danych finansowych:

• Biegli przeglądają sprawozdania finansowe, aby zidentyfikować nieprawidłowości, takie jak niezgodności w przychodach i wydatkach.
• Wykorzystują wskaźniki finansowe do oceny kondycji finansowej firmy.
• Prawo Benforda:

Metoda ta polega na analizie rozkładu cyfr w danych finansowych. W przypadku oszustw, rozkład ten często odbiega od normy.

Analiza trendów:

• Biegli porównują dane finansowe z różnych okresów, aby zidentyfikować nieuzasadnione zmiany lub anomalie.

Audyt wewnętrzny:

• Regularne audyty mogą pomóc w wykrywaniu nieprawidłowości, zanim staną się one poważnym problemem.

Wywiad i analiza dokumentów:

• Biegli przeprowadzają wywiady z pracownikami oraz analizują dokumenty, takie jak faktury, umowy i korespondencję, aby znaleźć dowody na oszustwa.

Technologie analityczne:

• Wykorzystanie zaawansowanego oprogramowania do analizy danych, które może automatycznie identyfikować podejrzane wzorce.

Zastosowanie księgowości śledczej.

• Śledztwa kryminalne: Księgowość śledcza jest często wykorzystywana w sprawach dotyczących oszustw finansowych, prania pieniędzy czy malwersacji.
• Postępowania sądowe: Wyniki analiz biegłych mogą być kluczowe w sprawach cywilnych i karnych.

Księgowość śledcza to złożony proces, który wymaga nie tylko umiejętności analitycznych, ale także znajomości przepisów prawnych i etyki zawodowej.